600666 : 西南药业关于追认2014年日常关联交易的公告

原文标题:600666 : 西南药业关于追认2014年日常关联交易的公告
本文摘要:股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2015－025西南药业股份有限公司关于追认2014年日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。201… …
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股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2015－025

西南药业股份有限公司

关于追认2014年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年3月13日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于日常关联

交易的议案，并于2014年3月15日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网

站www.sse.com.cn刊登了《日常关联交易公告》。2014年由于业务规模扩大，公

司对重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称：太极印务)的采购金额大于

上年公告的预计金额，上述交易的发生属为保证公司正常采购业务需求发生的交

易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，

特追加2014年度日常关联交易额度。具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年3月12日，公司第七届董事会三十二次会议审议通过了《 关于追认

2014年日常关联交易超额部分的议案》，出席会议的非关联董事一致表决同意该

议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：我们

对公司本次提交的公司与关联公司日常关联交易的议案进行了事前审核，认为此

类交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董

事会审议。

上述日常关联交易，未超过3000万元，且未超过公司2014年度经审计净资产

的5%，无需提交公司股东大会批准。

(二)2014年关联交易预计和执行情况

单位：万元

2014 年实

关联交易 2014 年预计

关联人 际发生金 超出预计金额

额

重 庆市涪陵太极印务

采购产品和 1000 1629.36 629.36

有限责任公司

接受劳务

小计 1000 1629.36 629.36

二、关联方介绍和关联关系

重庆市涪陵区太极印务有限责任公司

太极印务注册资本为500万元。主要经营范围为：包装装璜印刷。产品包括

药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单

等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系：该公司与我公司属同一实际控制人。

三、定价策略和定价依据

我公司主要向太极印务采购零星辅料、包装材料等。定价依据按照产品的市

场价为基础，按照不高于市场同类产品的标准确定定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，交易价格是在

平等、互利、协商一致基础上确定的，不存在损害公司利益，也不影响公司的独

立性。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2015 年 3 月 13 日

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