601929 : 吉视传媒第二届董事会第十六次会议决议公告

原文标题:601929 : 吉视传媒第二届董事会第十六次会议决议公告
本文摘要:证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-010转债代码：113007 转债简称：吉视转债吉视传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重… …
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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-010

转债代码：113007 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于

2015 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2015 年 3 月 20 日以送达、

传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 10 人，亲自参加会议董事 8

人，董事王志强先生、赵宝君先生因出差分别委托董事刘华春先生、张群先生代

为表决。公司监事会 6 名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议

符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下

议案：

一、审议通过《关于审议公司董事会 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司总经理 2014 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》

四、审议通过《关于审议公司 2014 年度报告正文及摘要的议案》

公 司 《 2014 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

五、审议通过《关于审议公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

《吉视传媒股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者

查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于审议公司 2014 年非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

( ，

敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》

公司 2014 年度母公司财务报表净利润 409,056,635.35 元，减去提取法定

公积金 40,905,663.54 元，减去提取任意公积金 122,716,990.61 元后，母公司

当年可供分配利润余额为 245,433,981.20 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债 43 亿，且 2015 年计划投资总额约为

113,403.96 万元，资金压力巨大。以 2014 年末总股本计算，公司 2014 年现金

分红比例占本年可供分配利润的 29.90%，满足公司章程中规定的“以现金方式

分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求，符合公司持续、稳定

的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大

投资者。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。

九、审议通过《关于审议向董事长发放 2014 年度绩效奖金的议案》

2014 年公司严格执行公司股东大会相关决议，确保了公司良好的发展势头

以及业绩的稳定增长，完成了经营指标，根据《吉视传媒股份有限公司董事、监

事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，拟为公司董事长发放

2014 年度绩效奖金 61.38 万元(税后)。

董事长王胜杰先生回避表决本议案，全体非关联董事共 9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过《关于审议向经营管理层发放 2014 年度绩效奖金的议案》

2014 年公司高级管理人员严格执行公司股东大会、董事会的相关决议，确

保了公司良好的发展势头以及业绩的稳定增长，完成了经营指标，根据《吉视传

媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规

定，拟按以下标准发放高级管理人员 2014 年度绩效奖金。总经理为 61.38 万元

(税后)，其他高级管理人员为 49.68 万元(税后)。

董事、总经理张群先生回避表决本议案，全体非关联董事共 9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于确定公司 2015 年度经营业绩考核指标的议案》

十二、审议通过《关于审议公司 2015 年度投资预算的议案》

根据公司 2015 年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状

况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2015 年，公司主要投资项目

包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、IP 数据网络与系统平台扩容

升级改造项目投资、运行维护项目投资、研发中心系统建设项目投资和基建项目

投资六大类，计划投资额为 80,006.47 万元，多业子公司计划投资 33,397.49

万元，公司 2015 年计划投资总额约为 113,403.96 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于授权公司经营管理层选择 2015 年融资途径的议案》

董事会授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包

括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等

金融产品。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于审议公司 2015 年度预计与吉林电视台发生关联交易

的议案》

公司与吉林电视台的关联交易为两个方面：一是在吉林电视台发布广告，预

计支出金额为 1,500 万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850

万元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意

见：公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，

定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述

关联交易。

董事李永贵为吉林电视台推举的董事，回避表决本议案，全体非关联董事共

9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于审议公司 2015 年度预计与长春广播电视台发生关联

交易的议案》

公司与长春广播电视台的关联交易为三个方面：一是在长春广播电视台发布

广告，预计支出金额为 330 万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预

计收入 300 万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务 45 万元。

见：认为公司上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合

理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行

上述关联交易。

董事王志强为长春广播电视台推举的董事，回避表决本议案，全体非关联董

事共 9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案》

公司 2014 年聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计

服务，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。

2015 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

十七、审议通过《关于审议对子公司增资的议案》

公司的全资子公司三亚樾城投资有限公司拟开发的“红塘湾项目”已进入概

念方案设计招标阶段，为了保证项目的开发进度，公司拟以现金形式向三亚樾城

投资有限公司增资 9,000 万元，增资后三亚樾城投资有限公司注册资本变为人民

币 1 亿元。

董事会批准上述事项，并授权经营管理层办理相关具体事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》刊登于上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

由于公司原独立董事赵炳辉先生已经辞职，因此，由其担任的公司董事会相

关专门委员会委员的资格，自其不再担任公司独立董事之时起已自动丧失。为此，

公司董事会根据《公司法》《公司章程》

、 ，以及《公司专门委员会工作细则》等

相关规定，拟对董事会各专门委员会部分委员的任职情况做如下调整：

独立董事许正良先生担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事刘衍珩先生

担任战略委员会、提名委员会委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

公司《吉视传媒股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一五年三月三十日

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