证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为3,734.79万股，占浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的37.44%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年12月20日（周一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

1、首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3210号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,494.70万股。经深圳证券交易所《关于浙江中晶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1233号）同意，公司于2020年12月18日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为7,481.30万股，首次公开发行后总股本为9,976万股。

首发后有限售条件股份数量为7,481.30万股，合计占公司总股本的74.99%；无限售条件股份数量为2,494.70万股，占公司总股本的25.01%。公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量共计3,734.79万股，占公司总股本的37.44%，尚未解除的限售条件股份数量为3,746.51万股，占公司总股本的37.56%。

2、公司上市后股本变动情况

自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：

2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中的承诺、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月20日（周一）。

2、本次解除限售股份的数量合计3,734.79万股，占上市公司无限售条件股份的149.71%，占公司股本总额的37.44%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为82名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

黄笑容为公司董事、副总经理（注1），郭兵健为公司董事、副总经理（注2），李志萍为公司董事会秘书、副总经理（注3），何国君为公司监事（注4），万喜增为公司监事（注5），上述人员在股份解除限售后，将继续履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的关于其持有股份流通限制等相关承诺。

5、公司董事、监事、高级管理人员将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺，公司董事会承诺将监督前述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露前述股东履行承诺情况。

6、其他需说明的事项：无。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

本次解除限售后剔除高管锁定股实际可上市流通的数量29,664,225股，占公司总股本的29.74%。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中晶科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日