广宇集团股份有限公司(广宇集团股份有限公司百科)
第五届董事会第九十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十九次会议通知于2019年6月23日以电子邮件的方式送达，会议于2019年6月26日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议并通过了《关于为子公司杭州融晟置业有限公司提供担保的议案》, 同意公司为控股子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）向交通银行股份有限公司杭州众安支行（以下简称“交行众安”）12年期的30,000万元借款本息提供连带责任保证，融晟置业的另一股东杭州中纬实业有限公司以同等条件为其提供连带责任保证；融晟置业以自有土地杭政储出【2017】73号地块土地使用权及在建工程进行抵押。
公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对融晟置业提供担保35,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-053号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)053
广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州融晟置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）向交通银行股份有限公司杭州众安支行（以下简称“交行众安”）12年期的30,000万元借款本息提供连带责任保证，融晟置业的另一股东杭州中纬实业有限公司（以下简称“中纬实业”）以同等条件为其提供连带责任保证；融晟置业以自有土地杭政储出【2017】73号地块土地使用权及在建工程进行抵押。
公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对融晟置业提供担保35,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司第五届董事会第九十九次会议董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州融晟置业有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室
（3）法定代表人：孙崴
（4）注册资本：3000万人民币
（5）经营范围：服务:房地产开发经营,房屋中介,室内外装饰工程的设计、施工,工程技术咨询;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）与本公司关联关系：融晟置业系公司控股子公司，公司持有其51％股权，中纬实业持有其49%股权。
（7）截至2018年12月31日，融晟置业资产总额40,717.65万元，负债总额37,831.21万元，所有者权益2,886.44万元，2018年1-12月营业收入为0万元，净利润-113.56万元（以上数据经审计）。
三、拟签订的协议的主要内容
公司控股子公司融晟置业向交行众安申请12年期项目开发贷款30000万元，签订协议的主要内容系担保概述内容之相关协议。
四、董事会意见
公司控股子公司融晟置业此次向交行众安申请12年期项目开发贷款30000万元人民币，系其开展正常经营活动所需。公司、融晟置业的另一股东中纬实业以同等条件为其提供连带责任保证系正常履行股东义务，没有损害公司及股东的利益。融晟置业以其名下的土地使用权和地上在建工程做抵押担保，系本次融资的必要条件，亦符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为186,911.2万元，加上本次担保本金30,000万元，合计担保金额为216,911.2万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的67.19%。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十九次会议决议
