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宁波富达股份有限公司(宁波富达股份有限公司是国企吗)

 2022-04-25 09:27:43
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宁波富达股份有限公司(宁波富达股份有限公司是国企吗)

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2022-016

特 别 提 示

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2022年4月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知4月10日以邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人,实际参与表决董事7人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由公司董事长钟建波主持,经与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

一、审议并表决通过了公司2022年第一季度报告

与会全体董事认为:公司《2022年第一季度报告》公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果;并确认公司《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并表决通过了关于确定四个专门委员会委员名单的议案

由于董事会的董事人选的变换,经公司董事长提名,全体与会董事一致表决同意:董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成如下:(一)钟建波董事长、马林霞董事、崔平独立董事为战略委员会委员,钟建波董事长为召集人;(二)邱妘独立董事、张建军董事、徐衍修独立董事为审计委员会委员,邱妘独立董事为召集人;(三)崔平独立董事、王海雄董事、徐衍修独立董事为提名委员会委员,崔平独立董事为召集人;(四)徐衍修独立董事、钟建波董事长、邱妘独立董事为薪酬与考核委员会委员,徐衍修独立董事为召集人。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并表决通过了关于子公司建设“水泥窑替代燃料技术改造”项目的议案

公司控股的宁波科环新型建材股份有限公司全资子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司有一条2000吨/日水泥生产线。为积极落实国家“双碳”“双减”政策,实现水泥行业绿色转型升级及可持续发展,拟实施列入国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类的“水泥窑替代燃料技术改造项目”。

本项目设计年处置各类固体废物量约13.13万吨。项目投资预算12690万元。项目计算期为21年,项目投产后年平均固废处置收入为705万元,年平均间接收益1418万元(节约燃煤1.3万吨,增加水泥产量6.05万吨),合计所得税后全投资财务内部收益率7%,所得税后全投资投资回收期为11.9年,建设投资借款偿还期为10.0年。经蒙自公司委托中国中材国际工程股份有限公司《可行性研究报告》论证,本项目的经济效益一般,但社会效益、环境效益、生态效益显著。项目在实现水泥行业绿色转型升级及可持续发展的同时,体现了国有控股企业上市公司的社会责任。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司临2022-018号公告《宁波富达关于控股子公司建设“水泥窑替代燃料技术改造”项目的公告》、《蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目可行性研究报告》。

本项目已经科环公司五届五次董事会、2021年年度股东大会和本公司十届十四次董事会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2022-017

宁波富达股份有限公司

十届十一次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

宁波富达股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月20日在公司会议室召开,本次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议审议通过了以下决议:

一、选举公司十届监事会主席

与会全体监事以记名表决的方式,一致选举周红双先生为宁波富达股份有限公司十届监事会主席。

表决情况5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并表决通过了公司2022年第一季度报告

与会全体监事认为:公司《2022年第一季度报告》公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果;并确认公司《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达

宁波富达股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人(会计主管人员)张歆保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

营业收入同比增加主要系燃料油销售板块增加所致(该业务去年7月份开始并表)。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.关于合作投资新设子公司及通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权并为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的合作协议

2021年6月30日,公司十届九次董事会审议了《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》。2021年7月合作新设宁波富达金驼铃新型能源有限公司(简称富达金驼铃公司)。2021年9月,富达金驼铃公司完成哈密金运能源科技有限公司(简称哈密金运)的股权收购及对其增资。本报告期《投资合作协议》执行情况、富达金驼铃公司经营情况、哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展情况如下:

(1)截至2022年3月31日,公司已根据《投资合作协议》向富达金驼铃公司提供股东借款2.5亿元,截止2022年4月20日,股东借款余额2.5亿元,在约定的股东借款最高额度3亿元之内。

(2)富达金驼铃公司2022年一季度取得营业收入3.95亿元,净利润0.08亿元。

(3)哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展:截至2022年3月31日,已完成投资额5361万元,占计划投资额9400万元的57%。预计2022年7月项目投产。

《投资合作协议》及相关决策流程、合作进展等详见上海证券交易所网站本公司临2021-023、024号公告和最近两期定期报告。

2.关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司(余姚厂区)关停搬迁问题整改的进展情况

因执行浙江省“大气十条”的要求,科环公司需要实施关停搬迁问题整改,在各级政府部门的支持协调下,2019年7月底,发改委通知明确的整改方案为:科环公司(余姚厂区)2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。关停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产生不利影响。(详见上交所网站本公司临2019-034号公告)。

按照宁波市发改委明确的整改方案,经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审议通过,科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,谨慎预计营业收入80,570万元/年,利润1,602万元/年,全投资税后静态回收期为12.38年,项目建设期12个月(详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告)。

科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停;科环公司水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工。因疫情等原因的影响,预计2022年8月投产。截至2022年3月31日,科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目,已经完成投资额为17017.78万元,占计划投资额的65.9%。

公司将抓紧落实和推进科环公司余姚老厂区资产有效利用方案。

科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”,已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批,现项目处于总图设计、建设用地规划、落实矿山资源阶段。

3.关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司天一广场提升改造项目(一期)实施情况

天一广场是公司全资子公司广场公司的核心商业地产,建成开放至今已超过十八年,亟需进行全面的优化升级和改造。广场公司董事会和公司十届一次董事会审议通过了《关于公司全资子公司天一广场升级改造项目(一期)的议案》,并授权广场公司经营层在有关法律法规规定的范围内全权推进及办理天一广场升级改造项目的具体事宜。

广场公司根据宁波市委市政府就天一商圈提升的相关要求和公司的实际情况,从2020年开始对天一广场在业态、功能、形象、秩序和管理等多个方面的提升进行了方案制订。按照前期工作论证、研讨、测算和筹备,拟将天一广场相关项目提升改造分为两个阶段进行:一期对广场内部铺装、音乐喷泉、灯光提升三项工程进行升级改造,初步预算8,000万元,在实施过程中,不断对方案进行优化,至2022年3月止,已先后完成了音乐喷泉及音响投影系统的提升改造、灯光提升、导示系统的更新、中心大舞台及水晶街休闲舞台的更新、国际购物中心东门外立面的提升改造和天一广场公共区域铺装整修、智慧立杆灯更新等工程,所有提升改造项目均已竣工,累计完成投资5565万元(2021年12月31日为5690万元,因工程审计核减125万元),已支付进度款5049万元,已完工的项目除地面铺装整修项目预计4月初能完成竣工审计,其它项目均已完成审计结算。

4.委托理财购买及赎回情况

公司十届七次董事会、2020年年度股东大会审议通过了《宁波富达关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币12.00亿元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型的现金管理产品。议案获公司2020年年度股东大会审议通过后,由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施,授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。(详见上海证券交易所网站宁波富达临2021-007、012、019号公告)。

截止2022年3月31日,公司购买理财产品发生额0亿元,余额0亿元,确认含税理财收益0.01亿元。截止2022年4月20日,公司购买理财产品余额0亿元。

具体理财产品购买及赎回情况如下:

(1)报告期内未购买理财产品。

(2)报告期内赎回的理财产品:

(3)报告期末无理财余额产品余额。

(4)2021年5月8日起,综合考虑流动性及收益最大可能保证,公司不再购买结构性存款产品,改为购买固定收益类的存款产品。截止2022年3月31日,该类产品余额11.61亿元;截止2022年4月20日,该类产品余额11.61亿元。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位: 宁波富达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:钟建波 主管会计工作负责人:甘樟强 会计机构负责人:张歆

合并利润表

2022年1—3月

编制单位: 宁波富达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

宁波富达股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2022-018

宁波富达股份有限公司关于控股子公司建设“水泥窑替代燃料技术改造”项目的公告

重要内容提示:

● 投资标的名称:蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目(简称“蒙自公司技改项目”)

● 投资金额:12,690万元

● 特别风险提示:本项目已经公司十届十四次董事会审议通过,尚需经过有关部门的备案审批,包括但不限于立项、环评、安评、能评、规划、建设施工等事项,经过审批后该项目方可实施;项目的实施及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,尚存在不确定性;该项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目概述

本项目设计年处置各类固体废物量约13.13万吨。项目投资预算12690万元。项目计算期为21年,项目投产后年平均固废处置收入为705万元,年平均间接收益1418万元(节约燃煤1.3万吨,增加水泥产量6.05万吨),合计所得税后全投资财务内部收益率7%,所得税后全投资投资回收期为11.9年,建设投资借款偿还期为10.0年。经蒙自公司委托中国中材国际工程股份有限公司《可行性研究报告》论证,本项目的经济效益一般,但社会效益、环境效益、生态效益显著。

二、项目的基本情况

蒙自公司委托中国中材国际工程股份有限公司出具了《蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目可行性研究报告》,主要内容为:

1、项目名称:水泥窑替代燃料技术改造项目。

2、建设方案:拟采取EPC总承包的方式建设。

3、项目规模:建设一套城市及工业一般固体废物进行水泥窑替代燃料装置。可处置各类固体废物445吨/日左右,年处置量约13.13万吨。

4、项目投资预算12690万元,项目自有资金4500万元,其余由蒙自公司向银行申请贷款。其中:固定资产静态投资12392万元,建设期利息为199万元,流动资金估算为100万元。

5、建设周期:15个月。

6、项目整体评价:

(1)项目的经济效益一般,但社会效益、环境效益、生态效益显著。

(2)项目在实现水泥行业绿色转型升级及可持续发展的同时,体现了国有控股企业上市公司的社会责任。

三、项目对公司的影响

投资建设本项目,主要是为积极落实国家“双碳”“双减”政策,实现水泥行业绿色转型升级及可持续发展。本项目的实施对本公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

四、项目的风险分析

1、本项目在后续实施过程中可能会受到未来宏观经济、行业趋势、固废处置收益、煤价、水泥市场需求及价格等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性。

2、本项目尚需经过有关部门的备案审批,包括但不限于立项、环评、安评、能评、规划、建设施工等事项,经过审批后该项目方可实施。

3、本公告中提及的规划总投资、规划建设期、预计投产时间等要素等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

附件:《蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目可行性研究报告》

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2022-019

宁波富达股份有限公司关于2022年

第一季度主要经营数据的公告

公司在2018年度实施了重大资产出售方案,已将公司持有的住宅房产板块的股权和债权以公开方式出让,公司不再从事住宅房地产开发业务。2019年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021年三季度新增燃料油贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求,公司现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022年1-3月,公司出租房地产楼面面积15.88万平方米(商业综合体14.87万平方米、工业厂房0.99万平方米、住宅0.02万平方米),取得租金总收入9,321.53万元(商业综合体9,299.25万元、工业厂房21.92万元、住宅0.36万元)。

以上数据为阶段统计数据,未经审计。

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