原文标题:中粮生物科技股份有限公司 2021年第三季度报告
本文摘要:证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-069本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实… …
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正文:

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：胡昌平 会计机构负责人：李观书

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-067

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年10月28日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

公司八届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-068

中粮生物科技股份有限公司八届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年10月28日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》

三、备查文件

公司八届监事会2021年第一次临时会议决议。

监 事 会

2021年10月28日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-072

中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2021年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021年11月18日9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2021年11月10日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至2021年11月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路343号。

9.公司将于2021年11月12日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

《关于向控股股东提供反担保的议案》

2.本次股东大会所审议议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2021年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

3.登记地点：安徽省蚌埠市涂山路343号 中粮科技董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路343号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2021-071

中粮生物科技股份有限公司

关于向控股股东提供反担保的公告

一、担保情况概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月28日召开八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。因资金需要，中粮科技及公司全资子公司中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称榆树公司）、中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称公主岭公司）、中粮生化能源（衡水）有限公司（以下简称衡水公司）、中粮生化能源（龙江）有限公司（以下简称龙江公司）、中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称肇东公司）、武汉中粮食品科技有限公司（以下简称武汉公司）、宿州中粮生物化学有限公司（以下简称宿州公司）、吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司）、吉林中粮生化能源销售有限公司（以下简称销售公司）、中粮生化（成都）有限公司（以下简称成都公司）、中粮天科生物工程（天津）有限公司（以下简称天科公司）拟与中国农业发展银行（以下简称农发行）签订《借款合同》，申请授信总金额24.3亿元。中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）就前述借款事项为前述12家公司以信用形式提供担保，公司同意就该担保事项向中粮集团提供反担保，反担保主债权本金金额为24.3亿元。公司为前述12家全资子公司同步提供融资担保。

该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避表决。

二、相关方基本信息

1.反担保对象

（1）基本情况

公司名称：中粮集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1,191,992.9万元人民币

主营业务：粮食收购；批发预包装食品、食用农产品；进出口业务；境外期货业务；酒店投资管理；房地产开发经营；物业管理等。

主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产6,697.88亿元、净资产1,909.97亿元、营业收入5,179.82亿元、净利润147.74亿元。

（2）与上市公司的关联关系

中粮集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

2.被担保人的基本情况

单位：万元

三、担保协议主要内容

单位：万元

四、董事会意见

公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司及子公司资金安排的需要。担保的对象，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司此次提交审议的担保事项是满足公司经营发展需要的考量。担保对象经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。

六 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年9月30日，公司累计批复对外担保额度23.9亿元，为对下属子公司的融资担保及反担保，占公司2020年度经审计净资产额的比例为22.13%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化提供担保额度4.4亿元，实际担保余额1.98亿元，批复对农发行反担保额度19.5亿元，实际担保余额1.15亿元。无对外逾期担保。

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-070

中粮生物科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月28日以通讯方式召开第八届董事会2021年第二次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、设立公司的基本情况

1.公司名称：中粮生物材料（榆树）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

2.企业类型：有限责任公司

3.注册资本：15,000万元，公司持股比例100%

4.资金来源及出资方式：公司自有货币资金

5.经营范围：丙交酯、乳酸、聚乳酸、聚乳酸材料及制品、可降解生物材料制品以及相关工艺设备的研发、生产和销售。货物进出口，技术咨询及技术转让、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

6. 法定代表人：罗虎

7. 注册地址：长春市五棵树经济技术开发区东风大街2号

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立子公司，拟进行榆树3万吨/年丙交酯项目建设。

本次设立子公司不会对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

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