600022:山东钢铁第四届董事会第二十四次会议决议公告

原文标题:600022:山东钢铁第四届董事会第二十四次会议决议公告
本文摘要:公告日期：2014-12-03证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-053 山东钢铁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，… …
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正文:

公告日期：2014-12-03

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-053

山东钢铁股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

公司于第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》，并于2014年11月8日进行了公告。2014年12月2日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》和《关于签订<增资框架协议>的议案》。本次公司非公开发行A股股票预案(修订稿)主要涉及对募投项目总投资额的修订：

公司拟以66.91亿元向日照公司增资，其中50亿元以非公开发行股票募集现金方式筹集，不足部分由公司自筹，全部用于“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”：

序号 项目名称 项目总投资金额(万元) 募集资金使用金额(万元)

增资山东钢铁集团日照有限公司实施日

1 669,100 500,000

照钢铁精品基地项目

合计 669,100 500,000

本次募投项目投资完成后，本公司将获得对日照公司51.0018%的控制权，以促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司经营，有利于进一步消除本公司与山钢集团的同业竞争。

具体内容见《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》“第三节/一、本次募集资金使用计划”。

2014年11月28日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2014年12月2日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。会议如期召开，应到董事9名(其中包括独立董事3名)，亲自出席董事9名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长任浩先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况逐项核查后，认为公司具备非公开发行股票的条件，拟申请非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。

本议案内容涉及关联交易，公司关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

二、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案；

本次《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》主要涉及对募投项目总投资额的修订，修订如下：

本次非公开发行募集资金总额拟不超过500,000万元(含发行费用)，拟全部用于“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”：

本次募投项目投资完成后，本公司将获得对日照公司的控制权，促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司经营，将进一步消除本公司与山钢集团的同业竞争。

本次非公开发行方案未发生改变。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

三、关于签订《增资框架协议》的议案；

经投票表决，审议通过了《关于签订<增资框架协议>的议案》。

公司关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

四、关于提请召开临时股东大会的议案。

决定于2014年12月18日召开公司2014年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2014年12月3日

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